Η μεγαλύτερη διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων που έγινε ποτέ στην Ιστορία, γνωστή ως Panama Papers, αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Περισσότερα από 70 ονόματα νυν και πρώην αρχηγών κρατών από όλον τον κόσμο, υπουργών, βουλευτών, υψηλά ιστάμενων αξιωματούχων, συμβούλων νυν και πρώην αρχηγών κρατών από όλον τον κόσμο
Αυτά είναι τα ονόματα που γνωρίζουμε μέχρι τώρα και είναι μόνο αρχή…
Ο πατέρας του Francisco και ο αδερφός του Mariano διηύθυναν την εταιρεία Fleg Trading Ltd με έδρα τις Μπαχάμες, η οποία ιδρύθηκε το 1998 και έκλεισε το 2009.
Στα πόθεν έσχες του 2007 και 2008, περίοδος που ήταν δήμαρχος στο Μπουένος Άιρες, ο Μάκρι δεν δήλωσε τη σχέση του με την εταιρεία.
Ιδιοκτήτης της εταιρείας με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, ερευνάται από το 2011.
Ο Sigmundur Davíð Gunnlaugsson και η σύζυγός του Anna Sigurlaug Pálsdóttir ήταν ιδιοκτήτες εταιρείας στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, η οποία είχε στο χαρτοφυλάκιό της ομόλογα των τριών μεγαλύτερων ισλανδικών εταιρειών -που κατέρρευσαν το 2008- αξίας 4 εκατ. δολαρίων.
Όταν το 2009 ο Sigmundur εξελέγη βουλευτής «ξέχασε» να δηλώσει ότι είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας και την τελευταία μέρα του 2009 πούλησε το μερίδιό του στην εταιρεία στη σύζυγό του για ένα δολάριο!
Ιδιοκτήτης εταιρειών που ιδρύθηκαν στον Παναμά, οι οποίες με τη σειρά τους αγόρασαν ακίνητα στο Λονδίνο, εκτιμώμενης αξίας 1,5 εκατ. δολ.
Διευθυντής off shore εταιρειών στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και ιδιοκτήτης άλλων στις Σεϋχέλλες.
Ιδιοκτήτης off shore εταιρείας στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και άλλων τριών στις Μπαχάμες.
Μέσω αυτών ο Al Thani είχε αποκτήσει μετοχές και θέσεις στάθμευσης σκαφών στο λιμάνι της Πάλμα στη Μαγιόρκα, αλλά και έκανε τη διαχείριση του σούπερ γιοτ του, αξίας 300 εκατ. δολ.
Ένα χρόνο μετά την παραίτησή του από τον θρόνο, τον Μάρτιο του 2014, ο σεΐχης αγόρασε με τη μεσολάβηση της Mossack Fonseca αγόρασε εταιρεία εγγεγραμμένη στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Μέσω της εταιρείας αυτής είχε τραπεζικό λογαριασμό στο Λουξεμβούργο και μετοχές σε δύο νοτιοαφρικανικές εταιρείες.
Ο βασιλιάς Salman είχε αδιευκρίνιστο ρόλο σε εταιρεία του Λουξεμβούργου, η οποία ήταν μέτοχος άλλων δύο εταιρειών στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, χρησιμοποιήθηκαν οι δύο εταιρείες για να αγοραστούν με υποθήκες δύο πολυτελείς κατοικίες στο κέντρο του Λονδίνου, ενώ ο βασιλιάς Salman χαρακτηρίζεται ως ο βασικός χρήστης ενός γιοτ που έχει εγγραφεί στο Λονδίνο από εταιρεία που εδράζεται στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Ιδιοκτήτης της off shore εταιρείας Orange Star Corporation , στην οποία ανήκει διαμέρισμα στο Hyde Park του Λονδίνου αξίας άνω των 600.000 δολ.
Την περίοδο του θανάτου του, το 2008, ο Σουδανός είχε περιουσιακά στοιχεία μέσω της εταιρείας αυτής, αξίας 2,72 εκατ. δολ.
‘Ηταν ο επωφελούμενος ιδιοκτήτης τουλάχιστον 30 εταιρειών με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, μέσω των οποίων κατείχε εμπορικά και μη ακίνητα σε πολύ ακρινβές περιοχές του Λονδίνου, αξίας τουλάχιστον 1,7 δισ. δολαρίων.
Όμως, όλοι παίρνουν δάνεια (sic), έτσι και ο σεΐχης χρηματοδότησε αυτές τις αγορές μέσω δανείων από την Εθνική Τράπεζα του Αμπού Ντάμι και τη Royal Bank of Scotland.
Το 2014 και ενώ βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη οι συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία, ο Ποροσένκο γινόταν ο μοναδικός μέτοχος μιας εταιρείας με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, την οποία έστησε η Mossack Fonseca και εκπροσωπούσε κυπριακή νομική εταιρεία.
Η off shore αυτή μαζί με τις ουκρανικές εταιρείες του ομίλου του Ποροσένκο χαρακτηρίζεται ως ένας από τις μεγαλύτερες κατασκευαστές προϊόντων ζαχαροπλαστικής στην Ευρώπη.
Ιδιοκτήτης off shore εταιρειών, οι οποίες εδώ και χρόνια βρίσκονται στο επίκεντρο πολλαπλών ερευνών για υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Μεταξύ άλλων ήταν μέτοχος σε δύο εταιρείες, οι οποίες ερυνώνται για κακοδιαχείριση κρατικής και δημόσιας περιουσίας, πλαστογραφίες, ενώ ο Lazarenko έχει καταδικαστεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ελβετία το 2000 και στις ΗΠΑ το 2004.
Οι αμερικανικές αρχές ακόμα αναζητούν 250 εκατ. δολ. από τους off shore λογαριασμούς του.
Πηγή: efsyn.gr
